洛時：兩岸成為貿易洗錢第3國

【中央社╱洛杉磯20日專電】 2011.12.21 10:39 am

 
根據「洛杉磯時報」報導，合法的水果與紡織品運送，已被墨西哥毒梟做為在美國販售毒品的新洗錢模式，而且這種模式通常需要第3國，據稱這個第3國包括台灣與中國大陸。

洛杉磯時報昨天在標題為「美國與墨西哥指出，企業以合法的貿易手段洗錢」的報導中提到，面對墨西哥限制美元使用的規定，毒販找到了新的洗錢方式，以販賣毒品所獲的金錢購買合法的水果、紡織品與玩具，再透過合法的申請將這些貨品運送到墨西哥販售，巧妙的以合法掩護非法洗錢。

去年在洛杉磯地區，就爆發了一起老字號華商經營的玩具進口公司天使玩具公司（Angel Toy Corp）涉入為墨西哥毒梟洗錢的案子，當時在洛杉磯的華人社會也引起了一陣騷動，天使玩具的3名高階經理人以及1名哥倫比亞籍的業務員遭到逮捕，隨後也全數認罪。

文中強調，被喻為「墨西哥洗錢女王」的卡薩瑞絲（Blanca Cazares）是採用這種以貿易為基礎來洗錢的先鋒。多年前，美國聯邦調查幹員也指稱卡薩瑞絲從亞洲進口絲製品到洛杉磯地區，再出口到墨西哥，隨後再將這些產品在自己開設的商店裡以高價賣出。

美國政府已將卡薩瑞絲、她的丈夫以及兩名成年子女列入不得交易名單。也就是說，美國公司以及個人都不得與卡薩瑞絲及她的家人有商業交易行為。

報導指出，這種以貿易為基礎的洗錢模式，通常需要透過第3國以掩飾黑錢的來源。據稱在天使玩具的這個案例以及卡薩瑞絲的說法，這個第3國包括台灣與中國大陸。

儘管美國與墨西哥官員都已經了解這種新的洗錢手法，但是洛杉磯時報引述1名匿名官員的話指出，這是很完美的洗錢計畫，「你可以整天盯著帳簿查帳，但所能看到的就只有不斷出口與進口的貨物。」

報導認為，這種貿易洗錢模式，透過國際貿易的盲點，再加上美國與墨西哥日益成長的貿易，很難防範。1名美國的墨西哥事務專家就認為，很難在這麼龐大的貿易量中，挑出哪個是好的，哪個是壞的。